哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、 行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治 理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况 报告如下： 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 1 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 | | | | | 事会第五 | 2024 | 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 月 5 | 日 | | | 次会议 | | | | | 第九届董 | 2024 | 年 4 | | | 事会第六 | | | ...