国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就《河南金丹乳 酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况如下： 一、金丹科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 1、控制环境 （1）治理结构 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了完善和规范的 法人治理结 ...