公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会5次[4][5] - 2024年1月15日公司董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名[21] - 2024年11月30日提名付志坚等5人为第二届非独立董事候选人，陈广垒等3人为第二届独立董事候选人[21] 关联交易 - 2024年1月12日，全资子公司中机检测超大型司机保护结构试验室建设项目关联交易中标价格为648.60万元[8] - 2024年三次独立董事专门会议分别审议全资子公司关联交易、日常关联交易预计额度、控股股东向全资子公司提供委托贷款事项，均发表同意意见[8][9][10] 公司运营 - 2024年8月赴子公司中机博也现场调研，听取上半年指标落实情况汇报[12] - 2024年公司应披露关联交易均经审议通过并对外披露，表决程序合法合规[15] - 2024年董事会审议通过并披露定期报告4次，内部控制评价报告1次[16] 审计与考核 - 2024年11月30日确定立信会计师事务所为年度财务审计和内控审计机构[18] - 2024年4月18日审议通过经理层2023年度考核结果、2024年度考核责任书及高级管理人员薪酬等议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定全面履行责任，为公司发展提建议[24]