会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议[5][6][7] - 2024年召开一次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开一次提名委员会会议[8] - 2024年召开六次独立董事专门会议[10][11] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易等议案[19,23] - 2024年11月29日审议通过借款展期等议案[19,23] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[19] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等议案[20,24,26] 审计相关 - 致同会计师事务所被续聘为2024年度外部审计机构[23] - 致同会计师事务所被聘任为2024年度内控审计机构[23] 其他事项 - 2024年度按时披露多份报告[21] - 组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[22] - 董事会换届选举符合规定[24] - 2025年独立董事将继续履职[27]