慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （提交 2025 年 5 月 12 日公司 2024 年度股东会审议） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 12 | | 第八章 | 附 则 | | 13 | 慧翰微电子股份有限公司董事会议事规则 慧翰微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 ...