子公司定义 - 公司控制子公司指直接或间接持有其50%以上股权或权益，或拥有50%以上表决权等情况[4] 人员管理 - 公司派出人员年度结束后1个月内提交年度述职报告并接受考核[9] 会议管理 - 子公司召开重大会议，会议通知和议题应提前3个工作日送公司预审[9] - 子公司接待来访采访应提前3个工作日报备[28] 决议备案 - 子公司做出决议后2个工作日内报送相关决议、纪要及方案至公司备案[10] 报告编制 - 子公司总经理会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[13] - 子公司半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[13] - 子公司每月结束后10日内向公司报送相关财务报表及报告[18] 信息披露 - 子公司应参照公司规定及时报告重大信息并保密[21] - 子公司对收购出售资产等12类重大事项应及时报告[22] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[28] 内部审计 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计[24] - 公司审计部门负责子公司内部审计工作[24] - 子公司接到内审通知应做好准备并配合[24] - 子公司须执行公司内部审计意见书和决定[26] 激励机制 - 子公司应建立经营激励约束机制[28] 制度管理 - 本制度由董事会制定修改，解释权归董事会[30]