北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年四月 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。 委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续 履行委员职责。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学 ...