董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事，独立董事不少于董事总数1/3[6] 委员会要求 - 审计委员会成员不少于3名董事，独立董事应过半数[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占过半数[10] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会批准[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准[15] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上需董事会批准[15] 会议规则 - 董事会定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事委托出席有非关联不委托关联等原则[34] - 董事会决议表决方式有举手、书面等，临时会议可用传真等方式[39] - 会议表决一人一票，未选或多选需重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[41] - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票形成决议，有更多要求从其规定[45] - 董事关联关系需回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足3人提交股东会[47] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[49] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[50] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[55] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[56] - 董事会会议档案保存期限10年以上[57] 议事规则 - 本议事规则构成公司章程附件，股东会审议通过生效[59] - 本议事规则由董事会解释[59] - 本议事规则未尽事宜依相关规定执行[60] - 本议事规则与相关规定相悖按后者执行并及时修订[60] - 本议事规则中“以上”“以下”含本数，“过”“以外”不含本数[60]