会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会6次，实际出席6次，出席股东大会3次[4] - 2024年召开第三届董事会第一次至第五次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[6][8] - 2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，5月16日召开2023年年度股东大会[14] - 2024年5月31日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告及专项报告[14] 议案审议 - 审议通过续聘容诚会计师事务所、调整和作废2022年限制性股票激励计划等议案[14][15][16] 公司运营 - 2024年公司担保均在合并报表范围内[15] - 公司董事、高管提名程序规范，薪酬方案合理，审议流程合规[14] - 公司关联交易正常，定价公允[13] 沟通协作 - 2024年公司高管重视与独立董事沟通[11] - 独立董事定期与内部审计机构沟通，年报编制期与财务负责人等充分沟通[9]