内部控制情况 - 审计公司认为天孚通信2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制评价基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 自评价报告基准日至发出日无影响有效性评价结论的因素[14] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构，设置六大业务体系及多职能部门[16][18] - 制定多项内控制度确保决策及交易合法合规[19] - 实施全面预算管理制度，由财务部统一牵引[25] 未来展望 - 立足光通信领域，未来加大市场开拓力度[19] 风险管理 - 实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[19] 其他举措 - 2024年对内部控制信息系统进行整合升级[30] - 设立专职岗位进行合同管理，优化流程[28]