证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-006 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十 一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合视频的方式 在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本 次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任主持 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决 议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断 规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为 公司 ...