会议召开情况 - 2024年度公司召开10次董事会，5次股东大会[4] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开3次会议[5] - 2024年度公司召开2次独立董事专门会议[6] 人员履职情况 - 顾铁2024年应参加董事会10次，亲自出席8次，委托出席2次，缺席0次；应参加股东大会5次，参加5次[5] - 顾铁2024年参加独立董事专门会议并发表同意意见[6] - 2024年顾铁通过参加业绩说明会、股东大会等与中小股东沟通交流[8] 公司经营相关 - 公司2024年度日常关联交易预计系正常市场行为，符合经营发展需要[10] - 公司增加2024年度日常关联交易金额是合理预计，符合公司和全体股东利益[10] 承诺履行与控制权变更 - 截至报告出具日，公司控股股东等相关方2024年有效履行承诺，未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司控制权发生变更，但不涉及董事会针对收购的决策及措施事项[11] 机构与人员变动 - 2024年公司变更会计师事务所，选聘德勤华永为财务报告和内部控制审计机构[13] - 2024年7月原任董事于江辞职，8月大基金提名侯华伟为非独立董事候选人，11月公司控制权变更，磐石润企提名全华强、陈荣、梁征为非独立董事候选人，董事长提名袁燕为董事会秘书[15] 激励计划与业绩 - 公司2023年度层面业绩未达触发值，《2022年股票期权激励计划》第二个行权期行权条件未成就，拟注销部分股票期权[16] - 公司2023年度层面业绩未达触发值，《2022年员工持股计划》第二个解锁期解锁条件未成就，对应持股份额不得解锁[16] 募集资金管理 - 公司变更、延期部分募集资金投资项目，符合规定且有利于长远发展[18] - 公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高使用效率且不影响项目和改变投向[18] 利润分配 - 2023年度公司以总股本1,789,414,570股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利178,941,457元[18] - 2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续加强与公司人员沟通，维护公司和股东权益[22]