会议召开情况 - 2024年度公司召开10次董事会，5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[5] - 2024年度公司召开2次独立董事专门会议[6] 人员履职与变动 - 独立董事李建新应参加董事会10次，亲自出席9次，委托出席1次，缺席0次；应参加股东大会5次，参加4次[5] - 2024年7月原任董事于江辞职，8月大基金提名侯华伟为非独立董事候选人，11月磐石润企提名全华强等人为非独立董事候选人，董事长提名袁燕为董事会秘书[15] 业绩与激励 - 2023年度公司层面业绩未达触发值，《2022年股票期权激励计划》第二个行权期行权条件未成就，拟注销部分股票期权[16] - 2023年度公司层面业绩未达触发值，《2022年员工持股计划》第二个解锁期解锁条件未成就，对应股份不得解锁[16] 关联交易与承诺 - 公司2024年度日常关联交易预计系正常市场行为，遵循公平、自愿、合理定价原则[10] - 公司增加2024年度日常关联交易金额是合理预计，遵循公平、自愿、合理交易原则[10] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 其他事项 - 2024年公司控制权发生变更，不涉及董事会针对收购决策及措施事项[11] - 公司变更会计师事务所，选聘德勤华永为2024年度审计机构[13] - 公司董事及高级管理人员薪酬按政策和考核结果发放，无违规情形[15] - 公司变更、延期部分募集资金投资项目，符合规定且有利于公司发展[17] - 公司对部分闲置募集资金进行现金管理，提高使用效率且不影响项目和投向[18] - 2023年度以总股本1,789,414,570股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配红利178,941,457元，不进行资本公积金转增股本和送红股[18]