会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会，5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事石瑛应参加董事会10次，亲自出席10次；应参加股东大会5次，参加4次[5] - 石瑛出席审计、薪酬与考核、提名委员会全部会议[6] - 石瑛参加独立董事专门会议并对相关议案发表同意意见[7] 公司决策事项 - 2024年公司控制权发生变更，未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司变更会计师事务所，选聘德勤华永为审计机构[14] - 2024年公司聘任梁征为首席财务长[15] - 2024年7月原董事于江辞职，8月大基金提名侯华伟为非独立董事候选人，11月磐石润企提名全华强等人为非独立董事候选人，董事长提名袁燕为董事会秘书[15] 业绩与激励情况 - 2023年度公司层面业绩未达触发值，股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就[16] 资金与利润分配 - 公司变更、延期部分募集资金投资项目及对闲置募集资金进行现金管理，符合规定且有利于公司[17] - 2023年度以总股本1,789,414,570股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配红利178,941,457元，不进行资本公积金转增股本和送红股[17] 其他事项 - 公司2024年度日常关联交易预计系正常市场行为，符合经营发展需要[10] - 公司增加2024年度日常关联交易金额是合理预计，符合公司和全体股东利益[11] - 截至报告出具日，公司控股股东、实际控制人等相关承诺均有效履行，部分已履行完毕[11] - 公司董事及高级管理人员薪酬按政策和考核结果发放[15] - 2023年度利润分配预案符合公司发展战略，兼顾各方因素，无损害股东利益情形[18] - 2024年独立董事忠实、勤勉履职，维护公司及股东利益[19]