董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前3日发变更通知[14] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事不得接受超2名董事委托[19] 董事会会议表决规则 - 表决实行1人1票[24] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过，特定事项需出席会议2/3以上董事且全体董事过半数审议通过[27] - 公司重大投资或资产出售，交易金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1亿元需特定方式通过决议[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；出席不足3人提交股东会审议[30] 董事会会议其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[33] - 会议档案保存期限为10年[40] 董事长决策权限 - 购买或出售资产等多项决策涉及金额占最近一期经审计净资产不超10%且绝对金额1000万元以内[42][43][44][47] - 赠与资产决策权限为500万元以内，受赠不限[43][47] - 与关联法人发生关联交易（担保除外），交易金额不超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%[44][47] - 银行融资事项（不含提供担保）决策权限总额10000万元以内[44][47] 其他说明 - 交易成交金额含承担债务和费用[48] - 净资产和净利润均指归母净资产和净利润[48] - “以内”均含本数[48]