公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开16次董事会和2次股东会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年独立董事参加委员会会议12次，审计10次提名2次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] - 独立董事报告期内现场工作15日[10] 关联交易 - 2024年2月28日审议通过购买土地使用权及在建工程关联交易[11] - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常及确认2023年度关联交易[11] - 2024年9月19日审议通过拟对外投资关联交易[12] - 2024年11月13日审议通过受让大额存单产品关联交易[12] 报告披露 - 公司于2024年4月15日、4月30日、8月14日、10月29日披露定期报告[14] 审计聘任 - 2024年5 - 6月多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所[15] 人事聘任 - 2024年3月15日审议通过聘任公司财务负责人[17] - 2024年2 - 3月完成董事会换届选举相关议案审议[19] - 2024年3月15日审议通过聘任高级管理人员[20] 薪酬方案 - 2024年2月28日审议通过第二届董事会董事薪酬方案[21] - 2024年3月15日审议通过高级管理人员薪酬议案[21] 激励计划 - 2024年5月31日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[24]