董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] 会议审议 - 2024年12月31日审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度审计机构议案[10] - 2024年9月2日审议通过聘任财务总监、高级管理人员议案[11][12] - 2024年8月14日审议通过董事会换届及提名候选人议案[11] - 2024年4月26日审议通过公司高管2024年度薪酬方案[13] 人员履职 - 2024年独立董事王周户出席会议表现良好[4] - 2024年独立董事履职尽责助力决策[14] 报告披露 - 公司按时编制披露多份报告[9] 其他情况 - 报告期无会计政策等变更及股权激励情况[11][13]