会议情况 - 2025年4月17日公司第六届董事会第五次会议召开，11名董事实到[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案11票赞成通过表决[3][6] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果报告的议案》9票赞成通过，2人回避表决[21] - 《关于董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[19] 待审议议案 - 《2024年度利润分配预案》等需提交股东会审议[4][9][23] 事前审议 - 《<2024年年度报告>全文及摘要》等议案通过审计委员会事前审议[3][6] - 《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》通过战略与可持续发展委员会事前审议[12] - 《关于修订<长春百克生物科技股份公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》等通过薪酬与考核委员会事前审议[20][21] - 《2024年度计提资产减值准备的议案》通过审计委员会事前审议[23]