人员变动 - 独立董事刘静于2024年12月10日正式离任[2] - 2024年度开展第五届董事会、监事会换届选举工作[13] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[13] 会议出席 - 2024年应参加董事会7次，刘静亲自出席7次，无委托出席和缺席，均投赞成票[5] - 2024年公司召开2次股东会，刘静应出席2次并全部出席[5] - 2024年公司召开战略等委员会会议，刘静出席审计等委员会会议次数分别为5次、1次、2次[6][7] 合规情况 - 2024年公司无违规关联交易及达到披露标准的关联交易[10] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 2024年公司不存在被收购的情形[10] 报告披露 - 2024年3月20日等分别披露2023年年度报告等[10] - 2024年3月20日披露变更会计师事务所公告[12] 审计与财务 - 聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[11] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，108名激励对象可归属816,900股限制性股票[14] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案[15] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划的情形[15]