会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 会议召集和召开程序合规，决议合法有效[2] 议案审议 - 多项议案获审议通过，多数9票同意、0票反对、0票弃权，《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》6票同意[5][9][12][13][16][18][20][24][27][31][34] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会[40] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，部分董事兼高管回避表决[41] 财务相关 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，议案待股东会审议[29][32] - 2024年度利润分配方案为每10股派0.66元（含税），拟派现10,142,271.48元（含税），议案待股东会审议[33][35] - 世纪证券对2024年度募集资金情况出具无异议核查意见，中审众环出具鉴证和审计报告[24][27] 报告披露 - 《2024年年度报告》等相关报告和公告将于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露[7][10][13][16][18][20][24][27][32][35] 其他事项 - 董事会提请2025年5月12日召开2024年年度股东会[47][48] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》待股东会审议[43][44]