公司治理 - 2024年度召开董事会12次，审议通过31项议案；召开股东大会2次，审议通过12项议案[8] - 2024年度共披露临时公告82次，定期报告4次[11] - 2024年度公司监事会共召开5次会议[43] - 原独立董事杨政、李克明因连续任职6年届满辞职，增补傅代国和李明茂为第九届董事会独立董事[16] 投资与项目建设 - 鑫梓能科出资500万元设立拓鑫智连（三台）科技有限公司，持股比例41.67%[12] - 鑫梓能科拟投资8750万元在四川省三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目[12] - 公司目前具备年产7万吨精密电子铜带生产能力，在建江西鑫科1.8万吨高端电子铜带项目，建成后将形成年产8 - 9万吨精密铜带产销能力，其中镀锡铜带2万吨，实现年销售额80 - 100亿元[32] 业绩情况 - 安徽鑫科铜业有限公司营收306,601.21万元，净利润6,173.05万元，持股比例80%[23] - 安徽鑫鸿电缆有限责任公司营收24,330.90万元，净利润1,125.63万元，间接持股80%[23] - 2024年度营业总收入395,827万元，营业总成本396,897万元，净利润7,474万元[64] - 2024年末公司资产总额420904万元，比年初增加36300万元，上升9.44%[61] - 2024年末公司流动资产219852万元，比年初增加36889万元，上升20.16%[61] - 2024年末公司负债总额240228万元，比年初增加26530万元，上升12.41%[62] - 2024年末归属于母公司净资产总额143,068万元，较上年同期增加6,235万元[63] 用户与市场 - 公司高端带材出口占比31.8%，产品面向全球TOP50知名连接器企业、3C及智能终端企业[26] - 2024年公司与全球知名连接器企业合作量环比提升22%[28] - 公司产品“新型镀锡铜带”市场占有率全球前十，国内第一[26] 技术与创新 - 截至报告期末，公司主持和参与制定国家、行业标准38项，拥有授权专利121件，其中发明专利25件[27] - 预期3 - 5年内实现蚀刻C1940、高性能合金铜镍硅系、铜铬锆系的稳定供货[34] - 未来5 - 10年，实现以铜箔、CuFe、CuTi、CuNiSn系合金为基础的新产品规模不低于总体规模的30%，销售收入不低于40%[34] 未来战略 - 2025年鑫科材料坚持“持续开展结构调整、降本增效两项工作；持续打造技术创新、精密制造两项能力”战略思想[38] - 2025年降本增效围绕提品质、提效率、循环利用、节能减排四个维度开展[38] - 出口方面以欧洲市场为突破重心，耕耘日本市场，辐射东南亚市场[38] - 2025年公司将积极探索使用多维度金融工具实现战略落地[39] - 2025年公司将继续严守合规底线，聚焦核心主业发展与创新，提升信息披露透明度和主动性[40] - 2025年公司董事会将积极发挥核心作用，应对内外部挑战，提高价值创造能力[40] 财务指标 - 2024年度期间费用14,167万元，较上年增加826万元；研发费用16,235万元，较上年增加2,005万元[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4,977万元，经营活动现金流 - 6,453万元，较上年减少9,658万元[65] - 2024年流动比率为1.02，较上年上升0.05；资产负债率为57.07%，较上年上升1.51个百分点[67] - 2024年应收账款周转率为8.30，较上年下降0.01；存货周转率为5.93，较上年上升0.55[67] - 2024年销售净利率为1.89%，较上年上升3.91个百分点；归属于母公司加权平均净资产收益率为4.46%，较上年上升8.90个百分点[67] 其他事项 - 公司于2024年启动ESG专项报告编制工作，标志ESG战略全面实施[15] - 同意注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期全部2465万份股票期权[47] - 2024年公司仍续聘中审亚太会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[48] - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司发展[52] - 公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过30亿元[72] - 本次调整后，公司及控股子公司担保额度为300,000万元，占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69%，无逾期担保事项[83] - 公司开展铜、锌、锡、镍期货套期保值，保证金规模不超4,000万元，铜、锌、锡、镍期货套期保值最大持仓量分别不超35,000万元、2,300万元、7,000万元、2,000万元[89] - 公司及控股子公司外汇期货及衍生品业务交易额度任何时间点最高不超1,500万美元[89] - 套期保值业务交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[93] - 2025年非独立董事津贴为10万元/年（税前）[101] - 2024年公司董事税前薪酬合计451.11万元[101] - 2025年独立董事津贴为15万元/年（税前）[102] - 2025年公司监事津贴为7万元/年（税前）[105] - 2024年公司监事税前薪酬合计105.85万元[106] - 2025年度日常关联交易预计总额为600万元，其中向关联方销售商品500万元，其他与经营有关的关联交易100万元[107] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为114.30万元[108] - 公司拟修订《公司章程》，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[123] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[126]