二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-14 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9：00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持， 会议由公司董事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级 ...