会议安排 - 公司2025年3月28日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2025年4月1日，董事会公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年4月21日下午14:30召开2024年年度股东会，采取现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人2人，代表股份437,576,814股，占总股份38.2154％[8] - 参加网络投票的股东1,698名，代表股份9,684,013股，占总股份0.8457％[9] - 出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占总股份0.0000％[10] - 参加网络投票的中小股东1,698名，代表股份9,684,013股，占总股份0.8457％[10] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》全体股东同意446,700,264股，占比99.8747％[13] - 《2024年度董事会工作报告》全体股东同意446,679,964股，占比99.8701％[14] - 《2024年度监事会工作报告》全体股东同意446,627,864股，占比99.8585％[15] - 《2024年度利润分配预案》全体股东同意446,215,664股，占比99.7663%；中小股东同意8,638,850股，占比89.2073%[17] - 《关于公司内部控制评价报告的议案》全体股东同意446,608,864股，占比99.8542%；中小股东同意9,032,050股，占比93.2676%[18] - 《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》全体股东同意446,578,364股，占比99.8474%；中小股东同意9,001,550股，占比92.9527%[20] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》全体股东同意446,259,364股，占比99.7761%；中小股东同意8,682,550股，占比89.6586%[21] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构的议案》全体股东同意446,258,764股，占比99.7760%；中小股东同意8,681,950股，占比89.6524%[22] - 《关于公司2025年度申请银行授信及融资计划的议案》全体股东同意446,178,664股，占比99.7580%；中小股东同意8,601,850股，占比88.8253%[24] - 《关于2025年度对子公司担保的议案》全体股东同意442,487,722股，占比98.9328%；中小股东同意4,910,908股，占比50.7115%[25] - 《关于公司开展理财业务的议案》全体股东同意446,123,462股，占比99.7457%；中小股东同意8,546,648股，占比88.2552%[27] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》全体股东同意443,017,024股，占比99.0512%；中小股东同意5,440,210股，占比56.1772%[28] - 《关于计提信用及资产减值准备的议案》全体股东同意446,174,764股，占比99.7572%；中小股东同意8,597,950股，占比88.7850%[29] - 《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》表决通过，关联股东已回避表决[31][32] 表决结果 - 全体股东同意215,602,950股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3247％[31] - 全体股东反对294,463股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1357％[31] - 全体股东弃权1,171,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5396％[31] - 中小股东同意8,218,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.8641％[31] - 中小股东反对294,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0407％[31] - 中小股东弃权1,171,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.0952％[31] 其他 - 公司本次股东会相关事宜合法有效，法律意见书一式四份[33][34]