证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2024 年度总经 理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各 ...