沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红要求 等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2024 年经营情况制定的，兼顾了投 资者的合理诉求和长远利益，符 ...