业绩总结 - 2024年公司实现营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[20] - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为1.58亿元[45] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利0.66元，拟派发现金红利1014.23万元[45] - 2024年度股份回购金额为2994.87万元，现金分红和回购金额合计4009.1万元，占2024年度归母净利润比例为107.32%[45] - 现金分红和回购并注销金额合计1014.23万元，占2024年度归母净利润比例为27.15%[45] 公司治理 - 2024年10月周焰发因个人原因离任董事[21] - 2024年11月夏和生因职位调整离任独立董事，同月被股东会选举为董事[21] - 2024年11月叶文平被股东会选举为独立董事[21] - 2024年10月公司非职工代表监事吴锦图辞职，11月股东会选举张丽芳为非职工代表监事[35] - 公司第三届董事会非独立董事为范小平、伍仲乾等，独立董事为包强、李祥军等，董事长为范小平，副董事长为伍仲乾[23] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[26] - 2024年度监事会共召开8次会议[36] 会议决议 - 《2024年年度报告及摘要的议案》等议案于2025年4月17日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过[14][17] - 《2024年度监事会工作报告的议案》于2025年4月17日经公司第三届监事会第十次会议审议通过[14] - 2024年1月第三届监事会第二次会议审议多项议案并全部通过[36] - 2024年3月第三届监事会第三次会议审议参股子公司减少注册资本暨关联交易议案并全部通过[36] - 2024年4月第三届监事会会议审议2023年年度报告及摘要议案并全部通过[36] - 2024年5月12日第三届董事会第五次会议通过终止发行可转债并撤回申请文件等议案[27] - 2024年6月17日第三届董事会第六次会议通过增加2024年度向金融机构申请授信额度议案[27] - 2024年8月21日第三届董事会第七次会议多项议案全部通过[27] - 2024年10月16日第三届董事会第八次会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[27] - 2024年12月30日第三届董事会第十一次会议多项议案全部通过[28] 未来展望 - 2025年公司拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构[43] - 2025年监事会将继续履行监督职能，促进公司规范运作和发展[40] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年12万元[48] - 2025年非独立董事按实际岗位和公司制度领薪，不额外领董事津贴[49] - 未担任实际岗位的非独立董事不在公司领薪酬或董事津贴[50] - 2025年度董事、监事、高管薪酬方案公告于4月21日披露[50] - 董事薪酬方案议案于4月17日经第三届董事会第十二次会议审议通过[51] - 2025年度监事薪酬方案适用对象为任期内监事[53] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[53] - 监事按实际岗位领薪酬，不额外领津贴[53] - 未担任实际岗位的监事不在公司领薪酬或津贴[54] - 监事薪酬方案议案于4月17日经第三届监事会第十次会议审议通过[54] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[56] - 向特定对象发行股票议案于4月17日经第三届董事会第十二次会议审议通过[56] 其他 - 2024年公司监事会认为内部控制完善且有效执行，董事会运作规范[38] - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告编制合规[39] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露[14] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月12日16：00，地址在广东省佛山市顺德区[11] - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[11] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 本次股东会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2025年4月21日披露的通知[9]