证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-021 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 （三）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通 过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议 ...