宁波建工股份有限公司 独立董事 2025年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开了 独立董事 2025年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人,实际参 加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 会议审议并通过以下决议: 1、审议关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的事项 独立董事认为公司 2024年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项话 应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且符合价 格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东 利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止2024年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为297,000 万元,全部为对控股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保 余额为 488,681.60 万元。2024 年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定 履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过 ...