证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-011 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2025年5月6日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30； 8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间为：2025 ...