证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-008 鹭燕医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合 公司实际情况及经营管理需要，公司拟将调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》废止。同时，公司拟修改公司经营范围，并对《公司 章程》相关条款内容作出修订，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案 等手续。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、修改公司经营范围 修改前的经营范围： 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 第 ...