会议召开 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会[4] - 战略等委员会报告期内各召开1次、3次[6] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价合理[7] - 无关联方违规占用资金情况[7] - 募集资金存放和使用合规[7] 人事变动 - 聘任蔡幸伦为副总经理，王海蛟为审计委员会成员[7] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年度利润分配预案兼顾各方利益[9]