第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-027 上海优宁维生物科技股份有限公司 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合 公司实际情况对 2025 年的工作计划做了规划。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 ...