会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度董事会提名、薪酬与考核委员会各召开2次会议，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事专门会议召开4次，独立董事均出席[6] 公司交易与合作 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，优化产业布局[10] - 子公司浙江拜克生物向关联方转让资产，优化资源配置[11] - 预计2025年度日常关联交易符合实际，定价公平[12] - 与亨通财务签署《金融服务框架协议》，优化财务管理[12] 报告与审计 - 审议通过2023 - 2024年多份报告及2023年度内控评价报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构并支付2023年度报酬[14] 公司决策 - 审议通过2024年员工持股计划草案等[15] - 审议通过聘任景霞为董事会秘书[17] - 审议通过提名陆春良为非独立董事候选人[17] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作累计不低于15日[8] - 董事和高管薪酬结合行业和地区水平制定[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[15] - 董事会审议关联交易程序合规[13] - 内部控制体系符合要求且有效[14]