会议审议 - 2024年出席6次审计委员会会议，审议通过25项议案[4] - 2024年出席2次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案，通过2项，1项提交董事会[4] - 2024年出席4次独立董事专门会议，审议通过5项议案[4][8] - 公司审议通过2024、2025年度日常关联交易计划及追加2024年度预计金额议案[12] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[14] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[17] 机构与人员 - 同意变更信永中和为公司2024年度财务、内控审计机构[16] - 董事、高级管理人员候选人资格审查通过，提名和表决程序合规[18] 薪酬管理 - 公司按薪酬管理制度发放董事、高管薪酬，结合2023年情况确定经营奖励[20] - 薪酬审议、决策程序合规，未损害公司及中小股东利益[20] 独立董事 - 2024年独立董事忠实履职，促进董事会决策科学性和高效性[21] - 2025年独立董事将为公司发展提建设性意见，维护股东权益[21]