证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-026 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于 2025年4月11日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4月 21日（星期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人， 实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第一季度报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《2025年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 第 ...