三全食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人郝秀琴，中国国籍，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河 南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2018 年 5 月至 2024 年 5 月担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2024 年度，本人任职期间内公司共召开董事会 1 次，本人以现场方式参加 1 次，经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票， 没有反对或弃权的情况。 2、参加股东大 ...