第一条 为明确三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和《三全食品股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 三全食品股份有限公司董事会议事规则 三全食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 7、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...