董事会议事规则 浙矿重工股份有限公司 董事会议事规则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，3 名为独 立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...