会议情况 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席4人，委托出席1人[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于设立海外子公司的议案》全票通过[4] 海外子公司设立 - 拟在新加坡公司下设特殊目的实体并授权经营层设海外子公司[3] - 新设子公司注册资本金不超约定交易金额[4] - 新公司设立后纳入合并财务报表范围[4] - 本次对外投资无需提交股东大会审议[4]