一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于2024年11月21日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2024年11月18日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-057 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提 ...