证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-013 三全食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名， 职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先 生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、 黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大 会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 ...