证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-009 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 董事会认为：公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，系 在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划 ...