证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-039 深圳新益昌科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.20元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户中的股份除外）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 （2）本次差异化分红除权除息计算依据 根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算除权 除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-每股现金红利 ...

电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：深圳新益昌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）律师接受深圳新益昌科技股份有 限公司（以下简称"新益昌"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对新益昌 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红送 ...

股份回购 - 2022年4月28日首次回购，资金5000万 - 1亿，回购价不超130元/股，截至2023年3月14日回购487,100股[9] - 2024年2月21日二次回购，资金2500万 - 5000万，回购价不超116.92元/股，截至2025年2月18日回购566,985股[10] - 截至法律意见书出具日，合计回购1,054,085股[10] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现金红利2元，不转增、不送股[12] - 2025年6月19日收盘47.99元/股，除权（息）参考价47.79元/股[13] - 截至2025年6月19日，总股本102,133,600股，参与分配股本101,079,515股[14] - 虚拟分派现金红利约0.19794元/股，除权（息）参考价47.79206元/股[14] - 除权（息）参考价格影响约0.0043%[15] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及股东利益[16]

利润分配方案 - 2025年5月19日2024年年度股东会审议通过方案[5] - 拟派发现金红利20,215,903元（含税）[9] - 每10股派2元（含税），每股约0.19794元/股[9][10] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月10日[4][11] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月11日[4][11] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派0.2元[14] - 持股1月内税负20%[15] - 持股1月至1年税负10%[16] - QFII和“沪股通”股东税后每股派0.18元[16][17]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-038 深圳新益昌科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二） 股东会召开的地点：中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,390,296 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,390,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.6385 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.6385 | （四） 表决方 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-037 深圳新益昌科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内（即 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称 "核查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《 ...

股东会法律意见书 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 法律意见书 信达科会字(2025)第 031 号 致：深圳新益昌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-037 于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划实施考核管理办法="年限制性股票激励计划实施考核管理 办法"> 的议案》等相关议案， 并于 2025 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议 通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其 摘要的议案》 《关 一、核查的范围与程序 二、核查对象买卖公司股票情况说明 《上海证券 交易所科创板股票上市规 ...

股东会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编： 致：深圳新益昌科技股份有限公司 SHENZHEN, P.R. CHINA 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件，以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 股东会法律意见书 518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallaw ...

| （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | | | --- | --- | | 同意 反对 弃权 | | | 议案 | | | 议案名称 比例 比例 | | | 序号 票数 比例（%） 票数 | 票数 | | （%） （%） | | | 关于《公司 2025 年限 | | | 制性股票激励计划 | | | （草案）》及其摘要的 | | | 议案 | | | 关于《公司 2025 年限 | | | 制性股票激励计划实 | | | 施考核管理办法》的 | | | 议案 | | | 关于提请股东会授权 | | | 董事会办理公司 2025 | | | 年限制性股票激励计 | | | 划有关事项的议案 | | | （三） 关于议案表决的有关情况说明 | | | 以上通过； | | | 议案 2、议案 3 回避表决。 | | | 三、 律师见证情况 | | | 律师：李程程、蔡嘉怡 | | | 信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会 | | | 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会 | | | 人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决 ...