证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2025-011 上海汇得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订 公司相关制度的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步 修改《公司章程》。 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等其他有关制度的规定，《公司章程》全 文"股东大会"现修改为"股东会"，删除"第七章 监事会"章节，主要条款修订 如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 | 为维护上海汇得科技股份有限公 | ...