辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大 会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 | | ...