上海汇得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成 上海汇得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名，职工代 表董事 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担 ...