融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-018 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 董事会审议通过了公司总裁提交的《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2024 年度 ...