第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-003 道明光学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在 公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡浩亨、 胡锋先生采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 1 第六届董事会第七次会议决议公告 《2 ...