上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （管一民） 一、独立董事的基本情况 报告期内任职期间，共参加了 2 次董事会会议，分别为第十届董 事会第二十八次会议、第十届董事会第二十九次会议，其中 1 次为现 场出席，1 次以通讯方式出席，无缺席情况。 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和审计委员会，本人分别在战略委员会、提名委员会、审计委员会中 担任委员。报告期内任职期间，公司共组织召开了 1 次战略委员会会 议、5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，以及 2 次独立董事 专门会议，本人均出席了上述会议。 报告期内，公司召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会， 因个人及任期原因未出席。 2. 会议表决情况 在审议议案时，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见， 积极地为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运 作提出建议和意见。报告期内，对董事会所议事项未提出反对、弃权 意见。 管一民，男，1950 年 4 月出生，大学学历，会计学教授，中共 党员。曾任上海国家会计学院教授，上海华谊集团股份有限公司独立 董事，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海 ...