董事会秘书聘任与解聘 - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[4] - 拟召开董事会聘任董秘需提前5个交易日向上交所备案[5] - 上交所5个交易日后未提异议可召开会议聘任[5] - 董秘出现特定情形1个月内解聘[6] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 人员要求 - 董秘和证代候选人应参加资格培训并取得证明[14] - 董秘原则上每年至少参加一次上交所后续培训[14] - 被上交所通报批评的董秘应参加最近一期后续培训[14] 人员设置 - 董事会设董秘一名，由董事长提名，董事会聘任[4] - 公司应聘任证代协助董秘履行职责[12] 信息披露评价 - 信息披露工作评价每年进行一次[16] - 上交所评价期间为上年7月1日至当年6月30日[16] - 董秘负责信息披露工作评价事务[16] - 评价期结束后5个交易日内公司自评[16] - 公司通过业务系统向上交所提交自评表[16] - 减分事项如实填报，加分事项申请说明[16][17] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 制度由董事会负责修订及解释并自审议通过之日起执行[19]